Анализ финансовых показателей и рисков мошенничества европейской нефтегазовой компании
#oil and gas #Europe #forensic review #fraud risk management #conflict and independence check
Наша команда провела комплексную проверку европейской нефтегазовой компании и ее дочерних предприятий на предмет причин финансовой неэффективности. Наша работа была нацелена на выявление мошеннических эпизодов и включала анализ финансовых показателей (денежных потоков, затрат, продаж, закупок), форензик-экспертизу и проверку конфликта интересов.
Наша команда идентифицировала незадекларированные связи между контрагентами, руководством региональных дочерних предприятий и политически значимыми лицами. Результаты работы были представлены в виде отчета с описанием эпизодов мошенничества и перечнем конкретных рекомендаций по улучшению коммерческих показателей компании.