Поиск активов строительной группы с выявлением эпизода вывода средств в офшорный фонд

Наша команда проанализировала операционную структуру взаимосвязанных компаний, что позволило восстановить полный бизнес-периметр и определить центры генерирования прибыли и денежных потоков. Были идентифицированы активы группы, включая производственные мощности и карьеры, в различных юрисдикциях на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Мы уделили особое внимание активам топ-менеджеров, обладающих правом принятия решений. Установили ряд бизнес-активов в гостиничном бизнесе и жилую недвижимость в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Также мы идентифицировали криптовалютные активы топ-менеджеров и проанализированы цепочки транзакций, посредством которых они сформированы.

Наша команда установила наличие связи между сетью физических лиц и крупной IT-компанией, задействованной в схемах вывода средств через офшорные структуры.

‍