Хищение активов: расследование, связанное с младшим управляющим партнёром

Наша команда провела трансграничное расследование в отношении деятельности младшего управляющего партнера. Действия партнера содержали признаки присвоения активов посредством транзакций компаний из России, Казахстана, Европы и Ближнего Востока. Данное расследование носило чувствительный характер и потенциально имело существенные корпоративные и репутационные последствия.

Расследование включало детальный форензик-анализ, скрининг финансовых операций, поиск активов и реконструкцию исходящих денежных потоков. Нашей командой были выявлены нарушения, определены их механизмы и оценен объем присвоенных средств. Работа велась в тесном контакте с юридическими консультантами, что обеспечило надлежащее оформление и юридическую обоснованность выводов.

Результаты нашей работы были использованы в ходе акционерных переговоров и обеспечили конструктивный диалог и защиту интересов всех вовлеченных сторон.