Форензик-диагностика закупочной функции крупного производителя удобрений

Наша команда провела детализированный форензик-анализ функции закупок крупнейшего производителя удобрений. В ходе работы был выполнен детальный обзор существующих процедур – включая полное описание рабочих процессов и оценку систем внутреннего контроля. Мы использовали адаптированные методы аналитического тестирования, направленные на выявление аномалий, нарушений и возможных признаков манипуляций или мошенничества. Используемый подход позволил обнаружить ключевые уязвимости, а также недостатки контролей и процессов. Обнаруженные недостатки были источником значительных финансовых и репутационных рисков.

На основе полученных результатов наша команда разработала подробную многоуровневую программу трансформации. Фокус программы – усиление внутренних контролей и внедрение надежных комплаенс-механизмов для повышения прозрачности процессов и создания эффективных систем мониторинга. Наши рекомендации также включали целевые обучающие и информационные инициативы для формирования культуры добросовестности и ответственности команды закупок.

Предложенная нами программа трансформации стала основой для долгосрочных изменений комплаенс-функции, защиты закупочных процессов компании и снижения риска мошенничества.

‍